Преступления в сфере экономической деятельности
Дело Н. – ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере).Н. работала бухгалтером на оптовой фирме в городе Шатура. В ходе спецоперации она была задержана сотрудниками полиции как соучастник в отмывании денежных средств.Адвокату Н. рассказала, что не имеет никакого отношения к совершенному […]
Преступления в сфере экономической деятельности
Дело В. – ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).В. был привлечен в качестве соучастника к уголовной ответственности за незаконное проведение азартных игр. Адвокату В. объяснил, что его наняли на работу в качестве заведующего складом в Королеве. На складе хранилась мебель, которую […]
Преступления в сфере экономической деятельности
Дело Т. – п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение алкогольной продукции без маркировки).Т., имея соответствующую лицензию, занимался мелкооптовой продажей алкогольной продукции. В ходе проверки его склада в городе Щелково сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция без маркировки на сумму 10 500 000 рублей. В отношении Т. было возбуждено уголовное дело.Адвокат настоял на […]
Преступления в сфере экономической деятельности
Дело М. – ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). М. осуществлял в Чехове розничную торговлю строительными материалами без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без регистрации юридического лица. Сотрудниками ОЭБ и ПК была проверена деятельность М. В ходе проверки выявилось, что в действиях М. имеются признаки преступления. По данному факту было возбуждено уголовное […]