Дело Н

Дело Н. – ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

Н. работала бухгалтером на оптовой фирме в городе Шатура. В ходе спецоперации она была задержана сотрудниками полиции как соучастник в отмывании денежных средств.

Адвокату Н. рассказала, что не имеет никакого отношения к совершенному преступлению. 

После тщательного изучения исследовательской части заключения судебной бухгалтерской экспертизы адвокат выяснил, что все финансовые операции и сделки, направленные на легализации преступного дохода, осуществлялись до того, как Н. устроилась работать в эту фирму. За период работы Н. не было совершенно ни одной финансовой операции по отмыванию денежных средств.

Уголовное преследование в отношении Н. было прекращено.